في كييف، ألقت الشرطة القبض على رجل يبلغ من العمر 20 عاماً للاشتباه في تورطه في عمليات احتيال تتعلق باستثمارات العملات المشفرة.
أعلنت أجهزة إنفاذ القانون عن اعتقال شاب يبلغ من العمر 20 عامًا من سكان كييف للاشتباه بتورطه في عمليات احتيال استثمارية في العملات المشفرة. ووفقًا للمحققين، فقد استولى على 700 ألف هريفنيا من طالب من أوديسا، كان جزء منها ملكًا لعائلة جندي متوفى في القوات المسلحة الأوكرانية.
المواعدة عبر تطبيق ومخطط احتيالي
بحسب التحقيق، التقت المرأة بالمشتبه به عبر روبوت مواعدة على تطبيق تيليجرام. وقد انتحل صفة "مستشار عملات مشفرة" وعرض عليها المساعدة في زيادة استثماراتها.
تدريجياً، اتخذت المحادثة منحى سرياً، وأقنع المشتبه به الضحية بمنحه حق الوصول إلى بياناتها المالية.
كيف تصرف المحتال؟
بعد حصول المهاجم على تفاصيل الدفع الخاصة بالضحية، قام بما يلي:
تم تحويل الأموال إلى حسابات المدعى عليهم - الملاجئ؛
سحب النقود من خلال أجهزة الصراف الآلي ومكاتب الصرافة في متاجر التجزئة في كييف؛
قام بتحويل جزء من الأموال المسروقة إلى أصول افتراضية.
بلغ إجمالي قيمة الأضرار الناجمة 700 ألف هريفنيا.
وذكرت الشرطة أنه "بعد حصول المشتبه به على البيانات المالية للضحية، قام بتحويل الأموال إلى حسابات أشخاص وهميين، وسحب النقود من خلال أجهزة الصراف الآلي وصناديق النقد في المؤسسات التجارية في كييف، كما قام بتحويل جزء من الأموال المسروقة إلى أصول افتراضية".
ما هي المعلومات المتوفرة عن المشتبه به؟
بحسب البيانات الموثوقة، فإن أحد سكان كييف البالغ من العمر 20 عامًا، والذي كان يعمل كمستشار في مجال العملات المشفرة، متورط في المخطط الإجرامي.
تم احتجاز الرجل، والتحقيقات جارية لتوضيح جميع ملابسات القضية وتحديد الشركاء المحتملين.
تم إنشاؤه بناءً على مواد من: 44- أ
هذه القصة، للأسف، مثال كلاسيكي ومؤلم للغاية لما يسمى "عملية احتيال عاطفية" (ذبح الخنازير)بالإضافة إلى الاستثمارات الوهمية. إن حقيقة أن جزءًا كبيرًا من الأموال المسروقة هو أموال عائلة المدافع الراحل عن أوكرانيا تزيد الوضع سخريةً.
دعونا نحلل بدقة كيف نجحت هذه الخطة لفهم الحيل النفسية والتقنية التي استخدمها المهاجمون.
تشريح عملية الخداع: كيف تصرف المهاجم
تصرف المحتال وفقًا لسيناريو مدروس بوضوح، والذي يتكون عادةً من ثلاث مراحل:
-
تطبيق Tinder/Telegram: المواعدة عبر برامج المواعدة الآلية. في هذه المرحلة، يتم إنشاء صورة جذابة لشخص ناجح ("مستشار العملات المشفرة") "يعرف كيف يكسب المال بسهولة".
-
الدخول في علاقة ائتمانية: سرعان ما يتحول الحديث إلى مواضيع شخصية. يُظهر المحتال اهتماماً ومعرفة مالية، ويعرض "مساعدة" معارفه الجدد على كسب المال من العملات المشفرة أيضاً.
-
الحصول على إمكانية الوصول: بدلاً من مجرد طلب المال، قام المهاجم باستدراج البيانات المالية (بيانات تسجيل الدخول، كلمات المرور، رموز التعريف الشخصية أو رموز الرسائل النصية القصيرة) من طلبات الفتاة المصرفية، والتي يُفترض أنها تتعلق بـ "إنشاء حساب استثماري".
كيف تم سحب الأموال؟
بعد أن سيطر الشاب البالغ من العمر 20 عامًا، والمقيم في كييف، سيطرة كاملة على حسابات الطالب، تصرف من خلال نظام واسع النطاق لإخفاء آثاره:
-
"الإيداعات" (حسابات التخزين): تم تحويل الأموال على الفور إلى بطاقات أفراد وهميين لتضليل الرقابة المالية للبنوك.
-
سحب نقدي: تم سحب جزء من الأموال بسرعة نقداً عبر أجهزة الصراف الآلي وصناديق النقد في المتاجر في كييف.
-
مزيج العملات الرقمية: أما باقي الأموال فقد تم تحويلها إلى العملات المشفرة، حيث يصعب تتبع هذه المعاملات وحظرها بدون أمر قضائي.
بلغت الخسائر الإجمالية ما يلي: 700 هريفنيا.
ما الذي ينتظر المحتجز؟
تم احتجاز المشتبه به الآن من قبل ضباط إنفاذ القانون. وبما أن هذه القضية تتعلق بعملية احتيال ارتكبت على نطاق واسع بشكل خاص أو من خلال عمليات غير قانونية باستخدام معدات حاسوبية إلكترونية (الجزء 3 أو الجزء 4 من المادة 190 من قانون العقوبات الأوكراني)، فإن الشاب البالغ من العمر 20 عامًا يواجه عقوبة سجن مشددة (تصل إلى 8 أو حتى 12 سنة في السجن)وتبحث الشرطة أيضاً عن شركاء محتملين - أصحاب البطاقات التي تم تحويل الأموال إليها.
قاعدة السلامة الرئيسية: لا تُفصح أبدًا، تحت أي ظرف من الظروف، عن كلمات مرور الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، أو رموز التحقق من البطاقة (CVV)، أو كلمات المرور لمرة واحدة التي تصلك عبر الرسائل النصية أو الإشعارات، لأي طرف ثالث (حتى لو كان صديقك/صديقتك على الإنترنت). فالاستثمارات الحقيقية لا تتطلب أبدًا نقل التحكم في تطبيقك المصرفي الشخصي إلى أي شخص آخر.
