La policía de la capital, en estrecha colaboración con las fuerzas del orden checas, desmanteló las actividades de un grupo criminal compuesto por 10 personas, que organizó un centro de llamadas fraudulento en Kiev y extorsionó dinero a ciudadanos de la República Checa.
Investigadores de la policía de Kiev, junto con la policía cibernética de Kiev, especialistas del departamento de análisis criminal bajo la dirección procesal de la Fiscalía de la ciudad de Kiev, y junto con colegas de la Agencia Nacional para la Lucha contra el Terrorismo, el Extremismo y la Ciberdelincuencia de la policía de la República Checa, desmantelaron las actividades de una organización criminal que estaba estafando a ciudadanos de la República Checa con el pretexto de "ofertas rentables", concretamente, inversiones en plataformas de comercio internacional.
Para encontrar víctimas, los atacantes utilizaron un recurso web especializado y, durante las conversaciones telefónicas posteriores, las convencieron de invertir, prometiéndoles grandes beneficios con la compraventa de acciones.
Para acceder al dinero, los miembros del grupo persuadieron a las víctimas —en su mayoría ancianos— para que instalaran un programa de acceso remoto en sus ordenadores. Tras tomar el control de los dispositivos y las transacciones bancarias, los estafadores se apropiaron de los fondos. Para ocultar el origen del dinero robado, los atacantes lo convirtieron a criptomoneda.
Como resultado de las acciones de los estafadores, se identificaron al menos 9 víctimas, todos ciudadanos de la República Checa. La cantidad de dinero que los sospechosos les sustrajeron asciende a 8,4 millones de grivnas.
Las fuerzas del orden descubrieron que los participantes en la estafa alquilaron oficinas en Kiev, donde instalaron un "centro de llamadas" fraudulento, cuyas operaciones eran coordinadas por un coorganizador de 33 años de la región de Kiev. La policía cibernética registró pruebas digitales y rastreó los flujos de dinero de los delincuentes.
Durante varias fases de la investigación, la policía realizó 40 registros e incautó equipos informáticos, notas, monederos de criptomonedas inactivos, así como más de 33 dólares y 20 euros.
Según el rol de cada participante, los agentes del orden informaron al coorganizador y a nueve perpetradores sobre la sospecha de los siguientes delitos: Parte 3, Parte 4 del Artículo 190 (vigente hasta el 11.08.2023), Parte 4 del Artículo 190 del Código Penal de Ucrania: fraude a gran escala, mediante operaciones ilegales con equipos informáticos electrónicos y por un grupo organizado; y Parte 2 del Artículo 209 del Código Penal de Ucrania: legalización de bienes obtenidos por medios delictivos, cometida mediante conspiración previa de un grupo de personas. La pena máxima prevista es de hasta 12 años de prisión.
