En Kiev, agentes de la ley descubrieron un esquema fraudulento a gran escala que tenía como objetivo a un doctor en ciencias médicas. Con el pretexto de "verificar los fondos del SBU", el estafador convenció al jubilado de transferir todos sus ahorros, una cantidad equivalente a más de 11 millones de jrivniaLa policía ya ha detenido a uno de los miembros del grupo criminal, mientras que los organizadores siguen prófugos. Así lo informó la Dirección General de la Policía Nacional en Kiev.
El estafador se hizo pasar por un empleado de SBU.
Según la investigación, una persona desconocida llamó al anciano y le dijo que supuestamente había "financiado al país agresor" mediante la compra de productos de origen ruso por internet. Para evitar responsabilidades penales, el supuesto empleado del SBU le sugirió que "declarara" urgentemente todos sus ahorros para su verificación.
Bajo presión psicológica y temor a posibles consecuencias, el jubilado accedió a cumplir con las exigencias de los atacantes.
El mensajero tomó el dinero y lo convirtió en criptomoneda.
La víctima entregó al mensajero dinero en efectivo en diversas divisas por un valor superior a 11 millones de grivnas. Los agentes de la ley determinaron que el intermediario era un hombre de 30 años residente de la región de Transcarpatia, que había viajado expresamente a la capital para participar en la estafa.
Por su papel recibió Recompensa de $500.
El hombre transfirió los fondos recibidos a una billetera de criptomonedas, tras lo cual el dinero desapareció efectivamente del sistema financiero tradicional.
Por qué estos planes siguen siendo peligrosos
Los expertos destacan que este tipo de estafas se basan en la presión psicológica y la intimidación. Los delincuentes utilizan técnicas típicas:
- están representados por empleados de organismos estatales
- acusar a una persona de un delito
- crear una sensación de urgencia
- No dedique tiempo a comprobar la información.
- Exigir la transferencia inmediata de dinero o datos personales.
La policía recuerda: Ninguna agencia gubernamental realiza una "verificación de fondos" mediante la transferencia de efectivo a mensajeros..
Si recibe una llamada de este tipo, los agentes de la ley le aconsejan que finalice la conversación de inmediato y que se ponga en contacto directamente con la institución correspondiente a través de sus contactos oficiales.
