En Kiev, la policía detuvo a un hombre de 20 años sospechoso de fraude relacionado con inversiones en criptomonedas.
Las fuerzas del orden informaron de la detención de un joven de 20 años residente de Kiev, sospechoso de participar en estafas con criptomonedas. Según los investigadores, estafó a un estudiante de Odesa por 700 grivnas, parte de las cuales pertenecían a la familia de un soldado fallecido de las Fuerzas Armadas ucranianas.
Citas a través de una aplicación y un plan fraudulento
Según la investigación, la mujer conoció al sospechoso a través de un bot de citas de Telegram. Él se hizo pasar por un "consultor de criptomonedas" y supuestamente le ofreció ayuda para aumentar sus inversiones.
Gradualmente, la conversación adquirió un tono confidencial y el sospechoso persuadió a la víctima para que le diera acceso a sus datos financieros.
¿Cómo actuó el estafador?
Tras obtener acceso a los datos de pago de la víctima, el atacante:
transfirió fondos a las cuentas de los refugios de los acusados;
Retiré efectivo a través de cajeros automáticos y cajas de establecimientos comerciales en Kiev;
transfirió parte de los fondos robados a activos virtuales.
Los daños causados ascendieron al valor total de 700 mil grivnas.
“Tras acceder a los datos financieros de la víctima, el sospechoso transfirió fondos a cuentas de personas ficticias, retiró efectivo a través de cajeros automáticos y cajas registradoras de establecimientos comerciales en Kiev, y también convirtió parte de los fondos robados en activos virtuales”, informó la policía.
¿Qué se sabe del sospechoso?
Según la información disponible, un residente de Kiev de 20 años, que trabajaba como consultor de criptomonedas, está implicado en la trama delictiva.
El hombre ha sido detenido y las investigaciones continúan para esclarecer todas las circunstancias del caso e identificar a posibles cómplices.
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Esta historia, desafortunadamente, es un ejemplo clásico y muy doloroso de la llamada "Estafa romántica" (Matanza de cerdos), combinado con pseudoinversiones. El hecho de que una parte significativa del dinero robado pertenezca a la familia del difunto defensor de Ucrania añade un cinismo especial a la situación.
Analicemos con exactitud cómo funcionó este esquema para comprender los mecanismos psicológicos y técnicos utilizados por los atacantes.
Anatomía de un engaño: cómo actuó el atacante
El estafador actuó siguiendo un plan premeditado, que generalmente consta de tres etapas:
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Conecta en Tinder/Telegram: Citas a través de bots de citas. En esta etapa, se crea una imagen atractiva de una persona exitosa ("consultor de criptomonedas") que "sabe cómo ganar dinero fácilmente".
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Establecer un vínculo de confianza: La conversación rápidamente deriva hacia temas personales. El estafador demuestra interés, conocimientos financieros y se ofrece a "ayudar" a su nuevo conocido a ganar dinero también con criptomonedas.
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Cómo obtener acceso: En lugar de simplemente pedir dinero, el atacante atrajo a Datos financieros (nombres de usuario, contraseñas, códigos PIN o códigos SMS) Según las solicitudes bancarias de la chica, supuestamente eran para "abrir una cuenta de inversión".
¿Cómo se retiró el dinero?
Tras hacerse con el control total de las cuentas del estudiante, el joven de 20 años residente en Kiev actuó mediante un extenso sistema para ocultar sus huellas:
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"Drops" (cuentas de almacenamiento): El dinero se transfirió instantáneamente a las tarjetas de personas ficticias para confundir el sistema de control financiero de los bancos.
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Retiro de efectivo: Parte del dinero fue retirado rápidamente en efectivo a través de cajeros automáticos y cajas registradoras en tiendas de Kiev.
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Mezcla de criptomonedas: El resto de los fondos se transfirieron a criptomonedas, ya que este tipo de transacciones son más difíciles de rastrear y bloquear sin una orden judicial.
Las pérdidas totales ascendieron a 700 grivnas.
¿Qué le espera al detenido?
El sospechoso ha sido detenido por las fuerzas del orden. Dado que se trata de un caso de fraude cometido a gran escala o mediante operaciones ilegales utilizando equipos informáticos electrónicos (Parte 3 o Parte 4 del Artículo 190 del Código Penal de Ucrania), el joven de 20 años se enfrenta a cargos. pena de prisión grave (hasta 8 o incluso 12 años de prisión)La policía también busca a posibles cómplices: los titulares de las tarjetas a las que se transfirió el dinero.
La principal norma de seguridad: Jamás, bajo ninguna circunstancia, compartas tus contraseñas de banca en línea, códigos CVV de tarjetas ni contraseñas de un solo uso recibidas por SMS o notificaciones push con terceros (ni siquiera con tu pareja virtual). Las inversiones reales nunca requieren ceder el control de tu aplicación bancaria personal a otras personas.
