Di Kyiv, petugas penegak hukum mengungkap skema penipuan skala besar yang menargetkan seorang dokter ilmu kedokteran. Dengan dalih "memeriksa dana SBU," penipu tersebut meyakinkan pensiunan itu untuk mentransfer seluruh tabungannya — jumlah yang setara dengan lebih dari 11 juta hryvniaPolisi telah menahan salah satu anggota kelompok kriminal tersebut, sementara para penyelenggaranya masih dicari. Hal ini dilaporkan oleh Direktorat Utama Kepolisian Nasional di Kyiv.
Penipu tersebut menyamar sebagai karyawan SBU.
Menurut penyelidikan, seseorang yang tidak dikenal menelepon pria lanjut usia tersebut dan mengatakan bahwa ia diduga "membiayai negara agresor" dengan membeli barang-barang asal Rusia di internet. Untuk menghindari tanggung jawab pidana, karyawan SBU gadungan itu menyarankan agar pria tersebut segera "menyatakan" semua tabungannya untuk diverifikasi.
Di bawah tekanan psikologis dan rasa takut akan kemungkinan konsekuensi, pensiunan itu setuju untuk memenuhi tuntutan para penyerang.
Kurir tersebut mengambil uang itu dan menukarkannya menjadi mata uang kripto.
Korban menyerahkan uang tunai dalam berbagai mata uang kepada kurir dengan jumlah lebih dari 11 juta UAH. Petugas penegak hukum menetapkan bahwa perantara tersebut adalah seorang warga berusia 30 tahun dari wilayah Transcarpathia, yang sengaja datang ke ibu kota untuk berpartisipasi dalam skema tersebut.
Untuk perannya, ia menerima Hadiah $500.
Pria itu mentransfer dana yang diterima ke dompet kripto, setelah itu uang tersebut secara efektif menghilang dari sistem keuangan tradisional.
Mengapa skema semacam itu tetap berbahaya?
Para ahli menekankan bahwa penipuan semacam itu didasarkan pada tekanan psikologis dan intimidasi. Para penjahat menggunakan teknik-teknik khas berikut:
- diwakili oleh pegawai badan negara
- menuduh seseorang melakukan kejahatan
- menciptakan rasa urgensi
- tidak memberikan waktu untuk memverifikasi informasi
- menuntut transfer uang atau data pribadi secara langsung
Polisi mengingatkan: tidak ada lembaga pemerintah yang melakukan "pemeriksaan dana" melalui transfer uang tunai kepada kurir..
Jika Anda menerima panggilan seperti itu, petugas penegak hukum menyarankan Anda untuk segera mengakhiri percakapan dan menghubungi lembaga terkait secara mandiri melalui kontak resmi.
