A Kiev, le forze dell'ordine hanno scoperto un sistema fraudolento su larga scala che prendeva di mira un dottore in scienze mediche. Con il pretesto di "controllare i fondi dell'SBU", il truffatore ha convinto il pensionato a trasferire tutti i suoi risparmi, una somma equivalente a più di 11 milioni di grivnieLa polizia ha già arrestato uno dei membri del gruppo criminale, mentre gli organizzatori sono tuttora ricercati. Lo ha reso noto la Direzione Generale della Polizia Nazionale di Kiev.
Il truffatore si è spacciato per un dipendente dell'SBU.
Secondo le indagini, una persona sconosciuta ha telefonato all'anziano dicendogli che avrebbe "finanziato il paese aggressore" acquistando su internet merci di origine russa. Per evitare responsabilità penali, il finto dipendente dell'SBU gli ha suggerito di "dichiarare" urgentemente tutti i suoi risparmi per una verifica.
Sotto pressione psicologica e timore di possibili conseguenze, il pensionato ha acconsentito a soddisfare le richieste degli aggressori.
Il corriere ha preso i soldi e li ha convertiti in criptovaluta
La vittima ha consegnato al corriere denaro contante in diverse valute per un importo superiore a 11 milioni di UAH. Le forze dell'ordine hanno accertato che l'intermediario era un trentenne residente nella regione della Transcarpazia, giunto appositamente nella capitale per partecipare alla truffa.
Per il suo ruolo ha ricevuto Ricompensa di 500 dollari.
L'uomo ha trasferito i fondi ricevuti in un portafoglio di criptovalute, dopodiché il denaro è effettivamente scomparso dal sistema finanziario tradizionale.
Perché questi schemi rimangono pericolosi
Gli esperti sottolineano che tali truffe si basano sulla pressione psicologica e sull'intimidazione. I criminali utilizzano tecniche tipiche:
- sono rappresentati da dipendenti di enti statali
- accusare una persona di un crimine
- creare un senso di urgenza
- non concedere tempo per verificare le informazioni
- richiedere il trasferimento immediato di denaro o dati personali
La polizia ricorda: nessuna agenzia governativa effettua un “controllo dei fondi” tramite il trasferimento di denaro contante ai corrieri.
Qualora riceviate una chiamata di questo tipo, le forze dell'ordine vi consigliano di interrompere immediatamente la conversazione e di contattare autonomamente l'istituzione competente tramite i canali ufficiali.
