משטרת הבירה, בשיתוף פעולה הדוק עם גורמי אכיפת החוק הצ'כיים, חשפה את פעילותה של קבוצת פשע המורכבת מ-10 אנשים, שארגנה מוקד שירות טלפוני הונאה בקייב וסחטה כספים מאזרחי הרפובליקה הצ'כית.
חוקרי משטרת קייב, יחד עם משטרת הסייבר של קייב, מומחים ממחלקת הניתוח הפלילי תחת הנחיית הפרוצדורה של משרד התובע העירוני של קייב, ויחד עם עמיתים מהסוכנות הלאומית למאבק בטרור, קיצוניות ופשעי סייבר של משטרת הרפובליקה הצ'כית, עצרו את פעילותו של ארגון פשיעה שהונה אזרחי הרפובליקה הצ'כית באמתלה של "הצעות רווחיות", דהיינו, השקעה בפלטפורמות מסחר בינלאומיות.
כדי למצוא קורבנות, התוקפים השתמשו במשאב אינטרנט ייעודי, ובמהלך שיחות טלפון שלאחר מכן, הם שכנעו את הקורבנות להשקיע, והבטיחו רווחי ענק ממסחר במניות.
כדי לקבל גישה לכסף, חברי הקבוצה שכנעו את הקורבנות - רובם קשישים - להתקין תוכנת גישה מרחוק על מכשירי המחשב שלהם. לאחר שהשתלטו על המכשירים ועל פעולות הבנקאות, הנוכלים השתלטו על הכספים. כדי להסתיר את מקור הכסף הגנוב, התוקפים המירו אותו למטבעות קריפטוגרפיים.
כתוצאה מפעולות הנוכלים, זוהו לפחות 9 קורבנות - אזרחי הרפובליקה הצ'כית. סכום הכסף שהחשודים פיתו מהם מגיע ל-8,4 מיליון גריבנה במטבע רגיל.
גורמי אכיפת החוק גילו כי משתתפי התוכנית שכרו משרדים בקייב, שם הקימו "מרכז שירות טלפוני" הונאה, שעבודתו תואמת על ידי שותף מארגן בן 33 מאזור קייב. שוטרי סייבר הקליטו ראיות דיגיטליות ועקבו אחר תזרימי המזומנים של העבריינים.
במהלך מספר שלבים בחקירה, המשטרה ביצעה 40 חיפושים ותפסה ציוד מחשב, שטרות, ארנקי קריפטו קרים, וכן מעל 33 דולר ו-20 אירו.
בהתאם לתפקידו של כל משתתף, גורמי אכיפת החוק הודיעו למארגן השותף ולתשעה מבצעי האירוע על חשד לפי חלק 3, חלק 4 של סעיף 190 (בתוקף עד 11.08.2023), חלק 4 של סעיף 190 לחוק הפלילי של אוקראינה - הונאה שבוצעה בקנה מידה גדול, באמצעות פעולות בלתי חוקיות באמצעות ציוד מחשוב אלקטרוני ועל ידי קבוצה מאורגנת, ותחת חלק 2 של סעיף 209 לחוק הפלילי של אוקראינה - לגליזציה של רכוש שהושג באמצעים פליליים, שבוצע באמצעות קשירת קשר קודמת על ידי קבוצת אנשים. העונש המרבי קובע עד 12 שנות מאסר.
