キエフでは、仮想通貨投資に関連した詐欺の疑いで、20歳の男が警察に拘束された。
法執行機関は、仮想通貨投資詐欺の疑いでキエフ在住の20歳の男を拘束したと発表した。捜査当局によると、男はオデッサ出身の学生から700万フリヴニャをだまし取ったが、その一部は亡くなったウクライナ軍兵士の遺族のものであったという。
アプリを使った出会いと詐欺の手口
捜査によると、女性はテレグラムの出会い系ボットを通じて容疑者と知り合った。容疑者は「仮想通貨コンサルタント」を装い、投資を増やす手助けを申し出たとされる。
次第に会話は内密な内容になり、容疑者は被害者を説得して彼女の金融データへのアクセスを許可させた。
詐欺師はどのような行動をとったのか？
被害者の支払い情報を入手した後、攻撃者は以下のことを行った。
被告であるシェルターの口座に資金を送金した。
キエフ市内のATMや小売店のレジで現金を引き出した。
盗んだ資金の一部を仮想資産に振り替えた。
被害総額は700万フリヴニャに達した。
「容疑者は被害者の金融データにアクセスした後、架空の人物の口座に資金を送金したり、キエフ市内のATMや商業施設のレジから現金を引き出したり、盗んだ資金の一部を仮想資産に変換したりした」と警察は報告した。
容疑者について分かっていることは何ですか？
入手した情報によると、キエフ在住の20歳の男性（暗号通貨コンサルタントとして活動していた）が、この犯罪計画に関与している。
男は拘束されており、事件の全容解明と共犯者の特定に向けた捜査が進行中である。
以下の資料に基づいて作成されました: 44.ua
残念ながら、この話は、いわゆる 「ロマンチックな詐欺」（豚の屠殺）偽の投資と組み合わされている。盗まれた金のかなりの部分が、亡くなったウクライナの防衛者の家族の資金であるという事実は、この状況に特別な疑念を抱かせる。
攻撃者が用いた心理的および技術的な仕掛けを理解するために、この計画がどのように機能したのかを詳細に分析してみましょう。
欺瞞の構造：攻撃者はどのように行動したか
詐欺師は綿密に練られたシナリオに従って行動し、それは通常3つの段階から構成される。
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Tinder/Telegramでつながろう： 出会い系ボットを通じたデート。この段階では、「簡単にお金を稼ぐ方法を知っている」成功した人物（「仮想通貨コンサルタント」）という魅力的なイメージが作り出されます。
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信託契約の締結： 会話はすぐに個人的な話題へと移る。詐欺師は親切心や金融リテラシーを装い、知り合ったばかりの相手が仮想通貨で稼ぐのを「手伝う」と申し出る。
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アクセス方法： 金銭を要求する代わりに、攻撃者は 金融データ（ログイン情報、パスワード、暗証番号、SMSコードなど） 少女の銀行口座開設申請書類から、おそらく「投資口座開設」のためだろう。
お金はどのようにして引き出されたのですか？
学生のアカウントを完全に掌握した20歳のキエフ在住の男は、痕跡を隠蔽するための綿密なシステムを用いて行動した。
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「ドロップ」（ストレージアカウント）： 銀行の金融監視を混乱させるため、資金は偽の人物のカードに即座に送金された。
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現金化: その資金の一部は、キエフ市内のATMや店舗のレジを通じて、すぐに現金として引き出された。
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暗号通貨ミックス： 残りの資金は仮想通貨に送金された。なぜなら、そのような取引は裁判所の命令なしには追跡や阻止がより困難だからだ。
総損失額は 700グリブナ.
被拘禁者には何が待ち受けているのか？
容疑者は現在、法執行機関によって拘束されている。これは、特に大規模な詐欺、または電子計算機を用いた違法な操作による詐欺（ウクライナ刑法第190条第3項または第4項）に該当するため、20歳の容疑者は起訴される見込みである。 重い懲役刑（最長8年、場合によっては12年の懲役）警察はまた、共犯者と思われる人物、つまり送金先のカードの所有者も捜索している。
主な安全規則： いかなる状況下でも、オンラインバンキングのパスワード、カードのCVVコード、SMSやプッシュ通知で送られてくるワンタイムパスワードを第三者（たとえ「ネット上の恋人」であっても）に教えてはいけません。真の投資を行う上で、個人のバンキングアプリの管理権限を他人に譲渡する必要は決してありません。
