Em Kiev, agentes da lei desmantelaram um esquema fraudulento de grande escala que tinha como alvo um médico. Sob o pretexto de "verificar os fundos do Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU)", o golpista convenceu o aposentado a transferir todas as suas economias — um montante equivalente a mais de 11 milhões de hryvniasA polícia já deteve um dos membros do grupo criminoso, enquanto os organizadores ainda estão sendo procurados. A informação foi divulgada pela Direção Principal da Polícia Nacional em Kiev.
O golpista se fez passar por um funcionário da SBU.
Segundo a investigação, um desconhecido ligou para o idoso e disse que ele supostamente "financiava o país agressor" comprando produtos de origem russa pela internet. Para evitar responsabilidade criminal, o falso agente do Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) sugeriu que ele declarasse urgentemente todas as suas economias para verificação.
Sob pressão psicológica e com medo das possíveis consequências, o aposentado concordou em atender às exigências dos agressores.
O estafeta pegou no dinheiro e converteu-o em criptomoeda.
A vítima entregou ao mensageiro dinheiro em espécie, em diversas moedas, num montante superior a 11 milhões de hryvnias. As autoridades policiais apuraram que o intermediário era um residente da região da Transcarpátia, de 30 anos, que se deslocou à capital especificamente para participar no esquema.
Pelo seu papel, ele recebeu recompensa de $500.
O homem transferiu os fundos recebidos para uma carteira de criptomoedas, após o que o dinheiro efetivamente desapareceu do sistema financeiro tradicional.
Por que esses esquemas continuam sendo perigosos
Especialistas enfatizam que esses golpes se baseiam em pressão psicológica e intimidação. Os criminosos utilizam técnicas típicas:
- são representados por funcionários de órgãos estatais
- acusar uma pessoa de um crime
- criar um senso de urgência
- Não dedique tempo para verificar as informações.
- exigir transferência imediata de dinheiro ou dados pessoais
A polícia lembra: Nenhuma agência governamental realiza uma “verificação de fundos” por meio da transferência de dinheiro para mensageiros..
Caso receba uma chamada desse tipo, as autoridades policiais recomendam que encerre imediatamente a conversa e entre em contato com a instituição apropriada por meio dos canais oficiais.
