La Kiev, ofițerii de aplicare a legii au descoperit o schemă frauduloasă la scară largă care viza un doctor în științe medicale. Sub pretextul „verificării fondurilor SBU”, fraudatorul l-a convins pe pensionar să-și transfere toate economiile - o sumă echivalentă cu peste 11 de milioane de grivnePoliția l-a reținut deja pe unul dintre membrii grupării criminale, în timp ce organizatorii sunt încă căutați. Despre aceasta a relatat Direcția Principală a Poliției Naționale din Kiev.
Escrocul s-a dat drept angajat SBU
Conform anchetei, o persoană necunoscută l-a sunat pe vârstnic și i-a spus că acesta ar fi „finanțat țara agresoare” prin achiziționarea de bunuri de origine rusă pe internet. Pentru a evita răspunderea penală, pseudo-angajatul SBU i-a sugerat să „declare” urgent toate economiile sale pentru verificare.
Sub presiune psihologică și de teama posibilelor consecințe, pensionarul a fost de acord să se conformeze cerințelor atacatorilor.
Curierul a luat banii și i-a convertit în criptomonedă
Victima a înmânat curierului numerar în diverse valute în valoare de peste 11 milioane grivne. Ofițerii de drept au stabilit că intermediarul era un rezident în vârstă de 30 de ani al regiunii Transcarpatia, care venise special în capitală pentru a participa la schemă.
Pentru rolul său, a primit Recompensă de 500 USD.
Bărbatul a transferat fondurile primite într-un portofel cripto, după care banii au dispărut efectiv din sistemul financiar tradițional.
De ce astfel de scheme rămân periculoase
Experții subliniază că astfel de escrocherii se bazează pe presiune psihologică și intimidare. Infractorii folosesc tehnici tipice:
- sunt reprezentate de angajații organelor de stat
- acuza o persoană de o infracțiune
- crea un sentiment de urgență
- nu acordați timp pentru verificarea informațiilor
- solicita transferul imediat de bani sau date personale
Poliția reamintește: nicio agenție guvernamentală nu efectuează o „verificare a fondurilor” prin transferul de numerar către curieri.
Dacă primiți un astfel de apel, ofițerii de aplicare a legii vă sfătuiesc să încheiați imediat conversația și să contactați independent instituția corespunzătoare prin intermediul contactelor oficiale.
