Журналісти і поліція викрили черговий шахрайський кол-центр у ТРЦ “Мармелад” на столичній Солом’янці.
“Офісники” базувались у столичному торгово-розважальному центрі, на частину якого накладали арешт через зв’язки з рф.
У ранковий час та у приміщенні ТРЦ, частину якого вже арештовували через зв’язки з рф. Як стало відомо редакції СтопКору, у торгово-розважальному центрі “Мармелад”, що в Солом’янському районі Києва, працює так званий інвестиційний офіс, що, ймовірно, “розводить” клієнтів на гроші. Журналісти виїхали за адресою й зафіксували діяльність кол-центру, а також викликали на місце правоохоронців.
Діяльність шахрайського кол-центру представники СтопКору задокументовали зранку у четвер, 19 вересня, на одному з поверхів столичного ТРЦ “Мармелад”.
На місці зафіксовано групу співробітників, готівкові кошти в коробці, а також численну комп’ютерну техніку, де у месенджерах були відкриті чати з промовистими назвами “сміттєві клієнти”, “передача клієнтів” тощо. Відтак за викликом журналістів на місце прибула слідчо-оперативна група поліції.
Примітно, що побачивши медійників з відеокамерою та правоохоронців, “офісники” почали тікати з приміщення вниз по ескалатору.
Варто зауважити, що торгово-розважальний центр “Мармелад” вже потрапляв до поля зору правоохоронних органів через російських бенефіціарів. Ба більше, на частину будівлі ще у липні 2022 року був накладений арешт. А Солом’янське райуправління Національної поліції в м. Києві проводило розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 364 ККУ.
“Слідчі встановили, що посадові особи цього підприємства з метою легалізації коштів, здобутих злочинних шляхом, та уникнення санкцій конфіскації майна, яке є власністю громадян рф, здійснили незаконне переоформлення частини приміщень торговельного центру на підконтрольну офшорну компанію, власниками якої також є росіяни з-поміж керівництва уряду російської федерації. Вказані дії були здійснені з використанням фіктивного підприємства за допомогою виготовлення підроблених документів”, – повідомили у поліції.
Наразі діяльність шахрайського кол-центру документується.
