Başkent polisi, Çek kolluk kuvvetleriyle yakın işbirliği içinde, Kiev'de sahte bir çağrı merkezi kurarak Çek Cumhuriyeti vatandaşlarından para gasp eden 10 kişiden oluşan bir suç grubunun faaliyetlerini ortaya çıkardı.
Kiev polisi müfettişleri, Kiev siber polisi, Kiev Şehir Savcılığı'nın usulsüzlükleri inceleme birimi uzmanları ve Çek Cumhuriyeti polisinin Ulusal Terörizm, Aşırıcılık ve Siber Suçlarla Mücadele Ajansı'ndaki meslektaşlarıyla birlikte, Çek Cumhuriyeti vatandaşlarını "karlı teklifler" bahanesiyle, yani uluslararası ticaret platformlarına yatırım yapma vaadiyle dolandıran bir suç örgütünün faaliyetlerini durdurdu.
Saldırganlar kurban bulmak için özel bir web kaynağı kullandılar ve daha sonraki telefon görüşmelerinde kurbanları hisse senedi alım satımından süper karlar elde edecekleri vaadiyle yatırım yapmaya ikna ettiler.
Paraya erişim sağlamak için, grup üyeleri kurbanları -çoğunlukla yaşlı insanları- bilgisayarlarına uzaktan erişim programı yüklemeye ikna etti. Cihazlar ve bankacılık işlemleri üzerinde kontrol sağladıktan sonra, dolandırıcılar paraya el koydu. Çalınan paranın kaynağını gizlemek için, saldırganlar parayı kripto paraya çevirdi.
Dolandırıcıların eylemleri sonucunda en az 9 mağdur tespit edildi; bu mağdurlar Çek Cumhuriyeti vatandaşıydı. Şüphelilerin mağdurlardan ele geçirdiği para miktarı, grivna karşılığı 8,4 milyon grivnaya ulaşıyor.
Kolluk kuvvetleri, planın katılımcılarının Kiev'de ofis kiralayarak sahte bir "çağrı merkezi" kurduklarını ve bu merkezin faaliyetlerinin Kiev bölgesinden 33 yaşındaki bir ortak organizatör tarafından koordine edildiğini tespit etti. Siber polis memurları dijital kanıtlar kaydetti ve suçluların nakit akışlarını takip etti.
Soruşturmanın çeşitli aşamalarında polis 40 arama gerçekleştirdi ve bilgisayar ekipmanları, notlar, soğuk kripto cüzdanları ile birlikte 33 doların üzerinde ve 20 avroya el koydu.
Her katılımcının rolüne bağlı olarak, kolluk kuvvetleri, ortak organizatörü ve dokuz faili, Ukrayna Ceza Kanunu'nun 190. maddesinin 3. ve 4. fıkraları (11.08.2023 tarihine kadar geçerli) uyarınca - elektronik bilgi işlem ekipmanı kullanılarak ve organize bir grup tarafından gerçekleştirilen büyük ölçekli dolandırıcılık - ve Ukrayna Ceza Kanunu'nun 209. maddesinin 2. fıkrası uyarınca - bir grup kişi tarafından önceden planlanmış bir komplo ile elde edilen malın aklanması - şüphesi altında bildirdi. Azami ceza 12 yıla kadar hapis cezasıdır.
