Kiev'de, kolluk kuvvetleri bir tıp doktorunu hedef alan büyük ölçekli bir dolandırıcılık planını ortaya çıkardı. Dolandırıcı, "SBU'nun fonlarını kontrol etme" bahanesiyle emekli doktoru tüm birikimlerini - 1 milyar dolardan fazla bir miktarı - transfer etmeye ikna etti. 11 milyon GrivnasıKiev'deki Ulusal Polis Ana Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, polis suç örgütünün üyelerinden birini gözaltına alırken, organizatörler hala aranıyor.
Dolandırıcı, SBU çalışanı gibi davrandı.
Soruşturmaya göre, kimliği belirsiz bir kişi yaşlı adamı arayarak, internet üzerinden Rus menşeli mallar satın alarak "saldırgan ülkeyi finanse ettiğini" iddia etti. Sahte SBU çalışanı, cezai sorumluluktan kaçınmak için tüm birikimlerini acilen "bildirmesini" ve doğrulamaya sunmasını önerdi.
Emekli kadın, psikolojik baskı ve olası sonuçlardan duyduğu korku nedeniyle saldırganların taleplerine uymayı kabul etti.
Kurye parayı aldı ve kripto paraya çevirdi.
Mağdur, kuryeye çeşitli para birimlerinde toplam 11 milyon UAH'ın üzerinde nakit para teslim etti. Kolluk kuvvetleri, aracının Transkarpatya bölgesinde ikamet eden ve bu dolandırıcılık planına katılmak için özel olarak başkente gelen 30 yaşında bir kişi olduğunu tespit etti.
Bu rolü nedeniyle ödül aldı. 500$ ödül.
Adam aldığı parayı bir kripto cüzdanına aktardıktan sonra, para geleneksel finans sisteminden fiilen kayboldu.
Bu tür planlar neden hâlâ tehlikeli?
Uzmanlar, bu tür dolandırıcılıkların psikolojik baskı ve yıldırma üzerine kurulu olduğunu vurguluyor. Suçlular şu tipik teknikleri kullanıyor:
- devlet kurumlarının çalışanları tarafından temsil edilirler.
- bir kişiyi suçla itham etmek
- aciliyet duygusu yaratmak
- Bilgileri kontrol etmek için zaman vermeyin.
- para veya kişisel verilerin derhal aktarılmasını talep etmek
Polis şu hatırlatmayı yapıyor: Hiçbir devlet kurumu, kuryelere nakit transferi yoluyla "fon kontrolü" yapmaz..
Böyle bir arama alırsanız, emniyet yetkilileri size derhal görüşmeyi sonlandırmanızı ve resmi bağlantılar aracılığıyla ilgili kuruma bağımsız olarak başvurmanızı tavsiye eder.
