Kiev'de polis, kripto para yatırımlarıyla ilgili dolandırıcılık şüphesiyle 20 yaşında bir adamı gözaltına aldı.
Emniyet güçleri, dolandırıcılık amaçlı kripto para yatırım planlarından şüphelenilen 20 yaşındaki bir Kiev sakininin gözaltına alındığını bildirdi. Soruşturmacılara göre, şüpheli Odessa'lı bir öğrenciyi 700 grivna dolandırdı; bu paranın bir kısmı, hayatını kaybeden bir Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerinin ailesine aitti.
Uygulama üzerinden tanışma ve dolandırıcılık planı
Soruşturmaya göre, kadın şüpheliyle Telegram'daki bir tanışma botu aracılığıyla tanıştı. Şüpheli kendisini "kripto para danışmanı" olarak tanıttı ve iddiaya göre yatırımlarını artırmada yardımcı olmayı teklif etti.
Konuşma giderek gizli bir tona büründü ve şüpheli, mağduru mali verilerine erişim izni vermeye ikna etti.
Dolandırıcı nasıl davrandı?
Saldırgan, kurbanın ödeme bilgilerine erişim sağladıktan sonra:
Sanıkların barınaklarının hesaplarına para transferi yapıldı;
Kiev'deki ATM'lerden ve perakende işletmelerinin kasalarından nakit çektim;
Çalınan paranın bir kısmını sanal varlıklara aktardı.
Oluşan hasarın toplam tutarı 700 bin grivna olarak hesaplandı.
Polisin bildirdiğine göre, "Şüpheli, mağdurun finansal verilerine erişim sağladıktan sonra, parayı hayali kişilerin hesaplarına aktardı, Kiev'deki ATM'lerden ve ticari işletmelerin kasalarından nakit çekti ve ayrıca çalınan paranın bir kısmını sanal varlıklara dönüştürdü."
Şüpheli hakkında neler biliniyor?
Elde edilen verilere göre, kripto para danışmanı olarak çalışan 20 yaşında bir Kiev sakini, suç şebekesine karışmış durumda.
Söz konusu kişi gözaltına alındı ve olayın tüm ayrıntılarını aydınlatmak ve olası suç ortaklarını tespit etmek için soruşturmalar devam ediyor.
Aşağıdaki malzemelerden oluşturulmuştur: 44.ua
Bu hikaye, ne yazık ki, sözde "acımasızlığın" klasik ve çok acı bir örneğidir. "Romantik Dolandırıcılık" (Domuz Kesimi)Sahte yatırımlarla birleştiğinde, çalınan paranın önemli bir kısmının Ukrayna'nın merhum savunucusunun ailesinin fonlarından olması, duruma ayrı bir şüphecilik katıyor.
Saldırganların kullandığı psikolojik ve teknik tuzakları anlamak için bu planın tam olarak nasıl işlediğini analiz edelim.
Aldatmanın anatomisi: Saldırganın nasıl davrandığı
Dolandırıcı, genellikle üç aşamadan oluşan, önceden iyi düşünülmüş bir senaryoya göre hareket etti:
-
Tinder/Telegram'da bağlantı kurun: Tanışma botları aracılığıyla tanışma. Bu aşamada, "kolayca para kazanmayı bilen" başarılı bir kişinin ("kripto danışmanı") çekici bir imajı yaratılıyor.
-
Güven ilişkisine girmek: Konuşma hızla kişisel konulara dönüyor. Dolandırıcı, ilgili ve finansal bilgiliymiş gibi davranıyor ve yeni tanıştığı kişiye kripto para birimiyle para kazanmasında "yardımcı olmayı" teklif ediyor.
-
Erişim sağlama: Saldırgan sadece para istemek yerine, kurbanı tuzağa düşürdü. Finansal veriler (giriş bilgileri, şifreler, PIN kodları veya SMS kodları) Kızın bankacılık başvurularından, güya "yatırım hesabı açmak" amacıyla bilgi alınmış.
Para nasıl çekildi?
Öğrencinin hesaplarının tam kontrolünü ele geçiren 20 yaşındaki Kiev sakini, izlerini gizlemek için kapsamlı bir sistem kurdu:
-
"Bırakma" (depolama hesapları): Para, bankaların finansal denetimini yanıltmak amacıyla anında sahte kişilerin kartlarına aktarıldı.
-
Nakit Çıkışı: Paranın bir kısmı Kiev'deki ATM'lerden ve mağazalardaki yazar kasalardan hızla nakit olarak çekildi.
-
Kripto para karışımı: Fonların geri kalanı kripto para birimine aktarıldı; çünkü bu tür işlemlerin izlenmesi ve mahkeme kararı olmadan engellenmesi daha zordur.
Toplam kayıplar şu kadardı: 700 Grivnası.
Gözaltına alınan kişiyi neler bekliyor?
Şüpheli, kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. Bu, özellikle büyük ölçekte veya elektronik bilgi işlem ekipmanı kullanılarak yapılan yasadışı işlemler yoluyla işlenen bir dolandırıcılık vakası olduğundan (Ukrayna Ceza Kanunu'nun 190. maddesinin 3. veya 4. fıkrası), 20 yaşındaki şüpheli hakkında yasal işlem başlatılacak. ağır hapis cezası (8 hatta 12 yıla kadar hapis)Polis ayrıca olası suç ortaklarını, yani paranın aktarıldığı kartların sahiplerini de arıyor.
Başlıca güvenlik kuralı: Hiçbir koşulda, çevrimiçi bankacılık şifrelerinizi, kart CVV kodlarınızı ve SMS veya anlık bildirimlerden gelen tek kullanımlık şifreleri üçüncü şahıslara (internet sevgiliniz bile olsa) vermeyin. Gerçek yatırımlar, kişisel bankacılık uygulamanızın kontrolünü başkalarına devretmeyi asla gerektirmez.
