Понад рік група осіб організовувала роботу нелегального онлайн-казино та відмивала гроші, отримані від азартних ігор. За цей час їм вдалося легалізувати майже 82 мільйони гривень.
Хто входив у групу
Слідство встановило, що у схемі брали участь шестеро осіб:
двоє організаторів незаконної діяльності;
двоє керівників офісів, які відповідали за підбір персоналу та розподіл грошей між рахунками;
двоє адміністраторів, які координували роботу платформи.
Гроші від гравців вони отримували через банківські картки так званих «дропів» — людей, які за винагороду надавали доступ до своїх рахунків.
Як працювала схема
Фактично підозрювані створили та забезпечували роботу інтернет-ресурсів, що надавали доступ до азартних ігор без жодної ліцензії. Після цього вони проводили фінансові операції, щоб легалізувати отримані кошти.
У повідомленні прокуратури йдеться:
«Організатори незаконного бізнесу та їхні спільники орієнтовно за рік легалізували майже 82 млн гривень. Гроші від гравців приймалися на рахунки так званих “дропів” з подальшим розподілом між учасниками».
Правова кваліфікація
Дії підозрюваних кваліфіковані за:
ч. 2 ст. 203-2 КК України — організація та забезпечення функціонування інтернет-ресурсів для азартних ігор без ліцензії;
ч. 3 ст. 209 КК України — легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом.
Хто веде розслідування
Досудове розслідування проводить Територіальне управління Бюро економічної безпеки у Києві.
Оперативний супровід забезпечує Служба безпеки України.
Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.
Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено у суді.
