Детективи Бюро економічної безпеки України викрили у столиці діяльність підпільного кол-центру, працівники якого видавали себе за представників іноземних інвестиційних компаній та шахрайським шляхом заволодівали коштами громадян інших держав.
Як повідомили у пресслужбі БЕБ, від протиправної діяльності постраждали громадяни Німеччини, Словаччини, Чехії, США та Канади.
За даними слідства, співробітники кол-центру — переважно з хорошим знанням іноземних мов — телефонували громадянам інших країн і представлялися менеджерами неіснуючих інвесткомпаній. Вони переконували клієнтів вкладати кошти у криптовалютні активи через спеціально створені фейкові веб-ресурси, які адміністрували організатори схеми.
«Після перерахування коштів на рахунки фіктивних компаній комунікація з інвесторами припинялася. Надалі грошові активи легалізовувалися через нелегальні обмінники криптовалюти», — зазначили у БЕБ.
За попередніми даними, у кожному з таких офісів працювало від 15 до 40 осіб. Розмір їх винагороди залежав від суми залучених коштів і міг сягати до 5000 доларів США на тиждень.
Наразі триває досудове розслідування. Встановлюються всі особи, причетні до організації та функціонування шахрайської схеми.
Раніше Офіс Генпрокура у Києві провів масштабну операцію, в результаті якої в столиці припинено роботу ряду шахрайських кол-центрів.
Під час спільної міжнародної спецоперації українські та чеські правоохоронці ліквідували мережу шахрайських кол-центрів.
