在基辅，警方拘留了一名涉嫌与加密货币投资相关的欺诈的20岁男子。
执法部门报告称，一名20岁的基辅居民因涉嫌参与加密货币投资诈骗而被拘留。据调查人员称，他诈骗了一名敖德萨学生700万格里夫纳，其中一部分属于一名已故乌克兰武装部队士兵的家属。
通过应用程序约会和诈骗计划
调查显示，该女子通过Telegram交友机器人结识了嫌疑人。嫌疑人自称是“加密货币顾问”，并声称可以帮助她增加投资收益。
谈话逐渐变得私密起来，嫌疑人说服受害者让他访问她的财务数据。
骗子是如何行骗的？
在获取受害者的支付信息后，攻击者：
将资金转移到被告庇护所的账户；
在基辅的自动取款机和零售店的收银台提取现金；
将部分赃款转移到了虚拟资产中。
造成的损失总额达700万格里夫纳。
警方报告称：“嫌疑人获取了受害者的财务数据后，将资金转移到虚构人物的账户，通过基辅的自动取款机和商业场所的收银机提取现金，并将部分赃款兑换成虚拟资产。”
关于嫌疑人有哪些已知信息？
根据现有资料，一名 20 岁的基辅居民，担任加密货币顾问，参与了这起犯罪活动。
该男子已被拘留，目前正在进行调查，以查明案件的所有情况并找出可能的同伙。
根据以下材料制作： 44.ua
不幸的是，这个故事是一个典型的、令人痛心的所谓“ 《浪漫骗局》（屠宰生猪）再加上虚假投资，被盗资金中有相当一部分来自已故乌克兰保卫者家属，这一事实更增添了此案的蹊跷之处。
让我们来分析一下这个方案是如何运作的，以了解攻击者使用的心理和技术手段。
欺骗行为剖析：攻击者的行动方式
诈骗者是按照精心策划的方案行事的，该方案通常包含三个阶段：
-
在 Tinder/Telegram 上搭讪： 通过约会机器人进行约会。在这个阶段，会塑造一个成功人士（“加密货币顾问”）的迷人形象，这个人“知道如何轻松赚钱”。
-
建立信任关系： 谈话很快转向私人话题。骗子表现得十分关心对方，也展现出一定的金融知识，并主动提出“帮助”这位新认识的人通过加密货币赚钱。
-
获取访问权限： 袭击者并没有直接索要钱财，而是诱骗 财务数据（登录名、密码、PIN码或短信验证码） 从女孩的银行申请表中可以看出，据称是为了“开设投资账户”。
这笔钱是如何提取的？
这名20岁的基辅居民完全控制了这名学生的账户后，通过一套复杂的系统掩盖了自己的行踪：
-
“Drops”（存储帐户）： 为了迷惑银行的金融监控，这笔钱立即被转入虚假个人的银行卡中。
-
提现： 部分赃款很快通过基辅的自动取款机和商店收银机以现金形式取出。
-
加密货币混合： 剩余资金被转移到了加密货币，因为这类交易在没有法院命令的情况下更难追踪和阻止。
总损失金额为 700 格里夫纳.
被拘留者将面临什么？
嫌疑人已被执法人员拘留。由于这是一起规模特别大的诈骗案，或涉及使用电子计算机设备进行非法操作的诈骗案（乌克兰刑法典第190条第3款或第4款），这名20岁的嫌疑人将面临刑事指控。 严重的监禁刑罚（最高可达 8 年甚至 12 年监禁）警方还在寻找可能的同谋——也就是接收这笔款项的银行卡的持有人。
主要安全规则： 在任何情况下，都不要将网上银行密码、银行卡安全码（CVV码）以及通过短信或推送通知收到的一次性密码透露给第三方（即使是你的“网络男友/女友”）。真正的投资绝不需要将你的个人银行应用程序控制权转让给他人。
