Правоохоронці столиці ліквідували масштабну схему виготовлення та продажу підроблених документів європейського зразка. За підозрою в організації злочинної діяльності затримано 7 мешканців Києва.
Про це повідомляє Подільська окружна прокуратура міста Києва.
Як працювала схема?
Зловмисники створили мережу кол-центрів, оператори яких дистанційно пропонували клієнтам широкий спектр «послуг»: від посвідчень водія до посвідок на проживання в країнах Євросоюзу. Фальшивки видавали за офіційні документи.
-
Цільова аудиторія: українці, які перебувають за кордоном, іноземці та громадяни країн ЄС.
-
Вартість послуг: наприклад, за «латвійське» посвідчення водія шахраї правили 1500 євро.
-
Способи оплати: кошти приймали на європейські банківські рахунки та криптогаманці.
Масштаби прибутків та результати обшуків
За попередніми даними слідства, лише через один із виявлених криптогаманців пройшло понад 400 000 євро.
Під час проведення 12 санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили:
-
майже 70 000 доларів США готівкою;
-
комп’ютерну техніку та обладнання кол-центрів;
-
мобільні телефони з доказами листування з клієнтами.
Юридичні наслідки
Фігурантам висунуто підозру за ч. 5 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).
Важливо: Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
