У столиці правоохоронці викрили масштабну фінансову аферу, збитки від якої оцінюють у 1 000 000 доларів США. Організатори обіцяли швидке збагачення через інвестиції у «власний токен», проте насправді побудували класичну піраміду.
Механізм шахрайства
Схема базувалася на стандартних принципах Понці:
-
Маркетинг: Проєкт активно рекламували в Instagram через популярних блогерів.
-
Залучення: Використовувалася агресивна реферальна модель із привабливими бонусами за нових учасників.
-
Виплати: «Дохід» першим інвесторам виплачували виключно коштом грошей, які вносили наступні вкладники.
Такі структури неминуче призводять до краху, щойно потік нових «інвесторів» уповільнюється. Цей інцидент вкотре підкреслює необхідність ретельної перевірки проєктів перед вкладенням коштів. Слідство триває, і очікується, що воно допоможе запобігти появі подібних схем у майбутньому.
Контекст крипторинку
Поки в Україні борються з шахраями, світові лідери галузі розширюють легальну присутність. Зокрема, вже повідомлялося, що Ripple запускає багатофункціональну платформу в Бразилії. Вона забезпечить:
-
Траснкордонні платежі;
-
Кастодіальні послуги (зберігання активів);
-
Роботу з крипторезервами.
